2020年02月28日  查看PDF文件：H2_AN202002281375617957_1 (1).pdf

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2020 年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 3 月 14 日上午 10:00。

預(yù)計會期 0.5 天。

（六）出席對象

公告編號：2020-004

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為 2020 年 3 月 10 日，股權(quán)登記日下午收市時在

中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點

銅陵市獅子山高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3300 號公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于向中國銀行申請授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請授信額度，現(xiàn)提請董事會審議：一、為補充流動資金，公司擬于 2020 年 3 月向銀行申請授信額度 1000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計算。二、公司擬用位于安徽省銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3399 號的不動產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)第0009421 號及不動產(chǎn)權(quán)第 0009418 號的廠房及土地）作為公司在銀行融資的抵押物，具體內(nèi)容以本公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。三、接受實際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔(dān)保，公司無需就此項擔(dān)保向擔(dān)保人支付任何費用。四、授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理授權(quán)額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同等。

（二）審議《關(guān)于向建設(shè)銀行申請授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案 》議案

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行申請授信額度，現(xiàn)提請董事會審議：一、為補充流動資金，公司擬于 2020年 3 月向銀行申請授信額度 2000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計算。二、接受實際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔(dān)保，公司無需就此

公告編號：2020-004

項擔(dān)保向擔(dān)保人支付任何費用。三、授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理授權(quán)額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同等。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權(quán)委托書，加蓋法人印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時間：2020 年 3 月 11 日下午 15:00-18:00。

（三）登記地點：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議室。四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：0562-6820029

（二）會議費用：與會股東交通及住宿費自理。

五、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2020 年 2 月 28 日